Mot clé "Groupe Van Thinh Phat" - Liste des dernières actualités (15 résultats)

16/07 Comment Mme Truong My Lan a « coupé » un flux de trésorerie illégal de 445 700 milliards de VND

Selon l'acte d'accusation, le président du groupe Van Thinh Phat a ordonné à ses subordonnés de retirer de l'argent ou de transférer de l'argent afin de cacher l'origine illégale de 445 700 milliards de VND.

15/07 Témoignage de Mme Truong My Lan sur le transfert de 4,5 milliards de dollars à travers la frontière

Selon l'acte d'accusation, Mme Truong My Lan a déclaré que lorsqu'elle a transféré 1,5 milliard de dollars à l'étranger et reçu 3 milliards de dollars, elle a ordonné à de nombreuses personnes de conclure de faux contrats d'achat et de vente d'actions, d'apports en capital, de prêts...

12/07 Mme Truong My Lan a été poursuivie pour 3 crimes dans la phase deux de l'affaire Van Thinh Phat.

Mme Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, a été poursuivie pour fraude d'un montant de 30 081 milliards de VND, blanchiment d'argent de 445 747 milliards de VND et transport illégal de 4,5 milliards de dollars à travers la frontière.

06/06 Mme Truong My Lan a été accusée d'avoir transporté illégalement 4,5 milliards de dollars à travers la frontière

Truong My Lan, président du groupe Van Thinh Phat, accusé d'avoir transporté illégalement plus de 4,5 milliards de dollars (environ 106 730 milliards de VND) à travers la frontière en 10 ans ; l'argent a blanchi plus de 445 000 milliards de VND.

04/03 Avocat : « Mme Truong My Lan reçoit de très bons soins de santé »

Hô Chi Minh-Ville - M. Giang Hong Thanh, l'un des cinq avocats de Mme Truong My Lan, a déclaré que son client avait reçu l'attention des centres de détention, « de très bons soins de santé et un esprit frais » avant la date d'audience.

18/11 Comment Mme Truong My Lan a transformé la SCB en un « outil financier » pour retirer 1 066 000 milliards de VND

La Banque SCB mobilise les dépôts d'épargne des gens pour des activités de crédit, mais 93 % du montant du prêt de 1 066 000 milliards VND est destiné uniquement à Mme Truong My Lan pour un usage personnel.

29/10 Deux anciens présidents de la banque SCB sont recherchés dans l'affaire Van Thinh Phat

Hanoï - Deux anciens présidents du conseil d'administration et cinq anciens dirigeants de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) sont recherchés dans le cadre de l'affaire Van Thinh Phat.

28/03 L'ancien patron de la State Bank a été poursuivi dans l'affaire Van Thinh Phat

Ha Noi - Mme Do Thi Nhan, ancienne chef du Département d'inspection et de supervision bancaires II de la Banque d'État du Vietnam, a été poursuivie pour des actes répréhensibles présumés liés à l'affaire Van Thinh Phat.

19/12 Enquêter sur deux affaires liées au groupe Van Thinh Phat

Le ministère de la Sécurité publique a poursuivi 27 accusés pour enquêter sur deux affaires liées à des violations au sein du groupe Van Thinh Phat, après deux mois de poursuites.

03/11 La police a proposé d'empêcher la propagation des avoirs liés à l'affaire Van Thinh Phat

Le ministère de la Sécurité publique a demandé à Hanoï de suspendre l'opération de transfert d'actions et d'apports en capital de 762 sociétés liées à l'affaire du groupe Van Thinh Phat.

02/11 La situation économique de HCM City "se détériore"

Selon les dirigeants et experts d'Ho Chi Minh-Ville, cette localité est sous deux pressions - de l'extérieur en raison du contexte mondial et de l'intérieur lorsqu'une série de cas économiques affectent le marché.

02/11 La situation économique de HCM City "s'est soudainement détériorée"

Les dirigeants et les experts de Ho Chi Minh-Ville estiment que cette localité subit deux pressions - de l'extérieur en raison du contexte mondial et de l'intérieur lorsqu'une série de cas économiques affectent le marché.

01/11 L'économie d'Ho Chi Minh-Ville fait face à de nombreux défis

Dans le contexte du ralentissement économique mondial, la situation intérieure s'est soudainement détériorée en raison de l'impact d'importantes affaires judiciaires qui nuisent à l'économie de Hô Chi Minh-Ville.

20/10 La police de Ho Chi Minh-Ville a vérifié plus de 150 propriétés liées à Van Thinh Phat

La police de Ho Chi Minh-Ville a envoyé une demande écrite au Département des ressources naturelles et de l'environnement pour examiner l'origine de 156 biens immobiliers liés au groupe Van Thinh Phat afin de servir l'enquête.

11/10 Comité économique : Le marché obligataire se développe fortement, avec de nombreuses conséquences

Face aux effets négatifs et aux conséquences qui se sont récemment produits sur les marchés obligataires et immobiliers, le Comité économique a proposé de clarifier les responsabilités des agences de gestion de l'État.